LLC EXPERTISE

FAQ

¬ŅTienes preguntas?, Nosotros RESPUESTAS

Seguro que tendrás muchas preguntas, pero descuida, ya sabemos cuáles tienes (o cuáles deberías tener). Lee con atención lo siguiente para tener totalmente claro lo más importante al abrir tu LLC en Estados Unidos.

La soluci√≥n que todo emprendedor espa√Īol tiene a su alcance para¬†tener un negocio sin ser aut√≥nomo, y por ende no pagar el elevado coste anual que ello implica, es¬†abrir una LLC en Estados Unidos.

Las Limited Liability Companies (o LLC por sus siglas), son formaciones legales para los negocios.

Los requisitos para crear una LLC en Estados Unidos son m√≠nimos: Solo hace falta ser¬†mayor de 18 a√Īos.

  • No se necesitan socios: Se pueden formar a partir de un solo miembro.
  • No hace falta vivir en Estados Unidos ni viajar: Se pueden crear desde cualquier pa√≠s a trav√©s de Internet.
  • Los due√Īos pueden ser de¬†cualquier nacionalidad¬†y vivir en distintos pa√≠ses.
  • No es necesario tener Tax ID, Visa ni pasaporte.

Como ves, los requisitos para crear una empresa LLC son bastante simples, a diferencia de otros tipos de compa√Ī√≠a.

Aunque esa no es su √ļnica ventaja‚Ķ

Por defecto, las LLC no pagan impuestos corporativos en Estados Unidos.

Sino que son los propios due√Īos quienes deben declarar los resultados de la compa√Ī√≠a en su declaraci√≥n de renta individual.

Tanto en Estados Unidos como en el propio país de residencia.

Dicho esto, las ganancias se deben declarar en el Modelo D-100 del IRPF, en el apartado de Regímenes especiales (Sección E, página 11 en el Modelo D-100 del ejercicio 2019).

  • Servicios digitales:¬†Realizar cualquier servicio online, ya sea destinado a personas o empresas, si no requiere de instalaciones f√≠sicas o empleados en Espa√Īa suele ser viable para operarlo como LLC sin ser aut√≥nomo, independiente del rubro.
  • Productos digitales:¬†Por su naturaleza virtual, la mayor√≠a de negocios no requieren dependencias o contrataci√≥n de personal necesariamente local que los aten a la tributaci√≥n espa√Īola si se opera como LLC estadounidense.
  • Freelancer:¬†Trabajar como empleado √ļnico implica una mayor flexibilidad que puede ser aprovechada con una LLC al existir variadas formas de desempe√Īar la actividad seg√ļn cu√°l sea.
  • Ecommerce:¬†Modelos de negocio como¬†Amazon FBA o dropshipping¬†en los cuales no hace falta gestionar inventario en bodegas propias son uno de los m√°s llamativos para ser administrados bajo la figura de una Limited Liability Company estadounidense.
  • Consultor√≠a:¬†Por su naturaleza, existe amplia flexibilidad para desempe√Īar esta actividad como LLC residiendo en Espa√Īa sin tener que ser aut√≥nomo, sobre todo si la consultor√≠a la hacen los propios due√Īos de la compa√Ī√≠a sin tener empleados.
  • Trading:¬†Por lo general, este negocio lo puede desempe√Īar una sola persona incluso desde su casa, por lo que suele cumplir las condiciones para no pagar cuota de aut√≥nomos si se opera como LLC.
  • Inversi√≥n inmobiliaria:¬†A diferencia de figuras jur√≠dicas de pa√≠ses distintos a EEUU, en Espa√Īa las normas CFC no aplican para la obtenci√≥n de rentas inmobiliarias v√≠a LLC. Si las inversiones son hechas en otro pa√≠s, tal figura es ideal.
  • Formaci√≥n online:¬†Cursos digitales, infoproductos, eBooks, entre otro tipo de contenido virtual, puede ser muy ventajoso distribuirlo mediante una LLC al no requerir una log√≠stica f√≠sica que la haga tributar como empresa espa√Īola y tener la obligaci√≥n de ser aut√≥nomo.
  • Servicios de software:¬†Programadores pueden ejercer su actividad desde Espa√Īa bajo la figura de una LLC similar al modelo de negocio freelancer.
  • Marketing de afiliados:¬†Quienes venden productos de terceros, ya sea digitales o f√≠sicos, ejercen una actividad virtual para lo cual no necesariamente se debe ser aut√≥nomo si se opera con la figura de LLC.
  • Media buyer:¬†Uno de los trabajos de futuro en Espa√Īa, la gesti√≥n de campa√Īas de publicidad online, en plataformas como Facebook Ads, Google Ads, etc. Operando como LLC es posible no tener que ser aut√≥nomo para trabajar en esta actividad.

Ahora que ya sabes c√≥mo¬†tener un negocio propio sin ser aut√≥nomo¬†en Espa√Īa gracias a una LLC en USA, cuantifiquemos¬†cu√°nto dinero podr√≠as ahorrar¬†solamente por escoger operar bajo esta figura jur√≠dica.

Analicemos los casos m√°s generales que pueden darse.

1. Impuesto de sociedades

Si no existe la obligaci√≥n de ser aut√≥nomo es porque la Agencia Tributaria no considera fiscalmente a la LLC como una empresa espa√Īola.

Ello implica que esta no debe pagar el¬†impuesto de sociedades en Espa√Īa:

  • Actualmente el¬†gravamen general¬†es un 25% de los beneficios.
  • Para empresas de nueva creaci√≥n aplica un¬†gravamen especial¬†de 15% el primer a√Īo que la base imponible sea positiva y en el siguiente (luego aplica el gravamen general).

Si ya tienes una empresa en Espa√Īa,¬†por cada 1.000‚ā¨ de utilidad imponible ahorrar√≠as 250‚ā¨¬†si operaras como LLC (asumiendo que se cumplen las condiciones para que no se considere fiscalmente como empresa espa√Īola).

Y si no tienes una empresa, y pensabas crear una en territorio espa√Īol, el ahorro por abrir una LLC en su lugar ser√≠a de 150‚ā¨ los dos primeros a√Īos tras conseguir utilidad, y en adelante 250‚ā¨ por cada 1.000‚ā¨ de beneficio.

2. Autónomo (general)

Aquellos autónomos que no constituyen una empresa para el desarrollo de sus negocios están afectos a la cuota para autónomos.

Para el a√Īo 2020, el¬†Real Decreto-ley 28/2018¬†establece que el¬†tipo de cotizaci√≥n general¬†es de 30,3%.

As√≠, considerando que actualmente la¬†base de cotizaci√≥n¬†m√≠nima es de 944,4‚ā¨ y la m√°xima de 4.070,1‚ā¨, se tiene lo siguiente:

  • La cuota m√≠nima es de 286,2‚ā¨ al mes.
  • La cuota m√°xima es de 1.233,2‚ā¨ al mes.

A su vez, si no se ha sido aut√≥nomo durante los dos a√Īos anteriores, nuevos aut√≥nomos tienen el beneficio de la¬†tarifa plana, la cual inicia en un m√≠nimo de 60‚ā¨ mensuales y asciende escalonadamente durante tres a√Īos.

Pueden darse muchas variantes en función de diversos aspectos (como la edad, parentezco, lugar de residencia, etc.), pero lo mencionado corresponde a la situación más general.

Ya que con una LLC tales costes no existirían, la magnitud del ahorro podría ser lo siguiente (sin considerar tasa plana por simplicidad de cálculo):

  • Si se cotiza por la base m√≠nima¬†el ahorro podr√≠a ascender a 286‚ā¨ cada mes, 3.434‚ā¨ cada a√Īo, 17.169‚ā¨ en cinco a√Īos y 34.338‚ā¨ en diez a√Īos.
  • Si se cotiza por la base m√°xima¬†el ahorro podr√≠a ascender a 1.233‚ā¨ cada mes, 14.799‚ā¨ cada a√Īo, 73.994‚ā¨ en cinco a√Īos y 147.989‚ā¨ en diez a√Īos.

Y si se tiene presente que tanto el tipo de cotizaci√≥n como las bases podr√≠an seguir aumentando como lo han hecho hasta ahora, el ahorro podr√≠a llegar a ser a√ļn m√°s significativo.

3. Autónomo societario

Para aquellos aut√≥nomos que tienen una empresa en Espa√Īa, el¬†tipo de cotizaci√≥n¬†sigue siendo de 30,3%.

A su vez, la¬†base de cotizaci√≥n¬†m√°xima tambi√©n se mantiene en 1.233,2‚ā¨, pero la m√≠nima asciende a 1.214,1‚ā¨.

Considerando lo anterior, se tiene lo siguiente:

  • La cuota m√≠nima es de 367,9‚ā¨ al mes.
  • La cuota m√°xima es de 1.233,2‚ā¨ al mes.

Adicionalmente, no existe tarifa plana para autónomos societarios.

Si operas mediante una LLC que fiscalmente no se considere empresa espa√Īola,¬†la magnitud del ahorro podr√≠a ser la siguiente:

  • Si se cotiza por la base m√≠nima¬†el ahorro podr√≠a ascender a 367,9‚ā¨ cada mes, 4.414‚ā¨ cada a√Īo, 22.072‚ā¨ en cinco a√Īos y 44.145‚ā¨ en diez a√Īos.
  • Si se cotiza por la base m√°xima¬†el ahorro podr√≠a ascender a 1.233‚ā¨ cada mes, 14.799‚ā¨ cada a√Īo, 73.994‚ā¨ en cinco a√Īos y 147.989‚ā¨ en diez a√Īos.

Tal ahorro podría ser incluso superior al tener en cuenta que el tipo de cotización como las bases podrían seguir al alza.

La primera parte consiste en hacer el tr√°mite a nivel estatal, para crear la compa√Ī√≠a, y luego es necesario pedir un EIN al IRS para que pueda operar.
El tiempo que tarde una empresa en registrarse depender√° del estado en que decidas crearla, aunque en general es bastante r√°pido.

Por ejemplo, en los estados que más suelen escoger nuestros clientes (Florida, Delaware, New Mexico) el proceso tarda un día hábil, y en otros puede ser de inmediato (Wyoming, Missouri, New York) o tardar cerca de cuatro días hábiles (Texas, Nebraska).

Por su parte, el tiempo que tarde en obtenerse el EIN dependerá del método que se utilice.

Si alguno de los due√Īos de la empresa tiene SSN o ITIN, el EIN se podr√° conseguir de inmediato, ya que el sistema online del IRS estar√° habilitado (con la precisi√≥n de que, en ocasiones, para algunos clientes con ITIN no ha sido posible tramitarlo de este modo, no as√≠ aquellos con SSN).

En cambio, si no cuentas con ninguna de tales identificaciones fiscales, el sistema online del IRS no estar√° habilitado, lo cual es as√≠ para la mayor√≠a de no residentes. La √ļnica v√≠a para solicitar el EIN en estos casos es mediante fax. El IRS no asegura ning√ļn plazo y por ende nosotros tampoco podemos hacerlo. No obstante, en nuestra experiencia suele tardar alrededor de 15 d√≠as h√°biles.

No, no necesitas viajar a Estados Unidos para crear tu empresa en el pa√≠s, as√≠ como tampoco para mantenerla operativa. Toda la tramitaci√≥n es 100%, y cualquier documento que necesites firmar, como el Formulario SS-4 o seg√ļn el estado el Certificado de Formaci√≥n, podr√°s hacerlo a distancia.
No, no hace falta que ya tengas ni crees una compa√Ī√≠a en tu pa√≠s de residencia. Una LLC o Corporaci√≥n C puede ser tu primera empresa. En caso de que ya tengas una compa√Ī√≠a, debes saber que esta puede ser la due√Īa de una LLC o Corporaci√≥n C, ya que no necesariamente deben ser personas naturales, sino que tambi√©n pueden ser jur√≠dicas y extranjeras incluso.

Cada caso es distinto, por lo que te recomendamos asesorarte con un contador de USA, servicio que ofrecemos si es que lo necesitas.
Ahora bien, pese a que lo siguiente no busca dar consejo fiscal, sino que solo servir a efectos divulgativos y orientarte, en términos generales una empresa en Estados Unidos tiene las siguientes obligaciones en el país:

‚ÄĘ Declaraci√≥n Anual de Renta: Toda empresa en EEUU tiene la obligaci√≥n de declarar la renta el 15 de marzo/abril de cada a√Īo al Servicio de Impuestos Internos del pa√≠s, el IRS. Eso s√≠, no siempre va a existir la obligaci√≥n de pagar impuestos.

‚ÄĘ Reporte Anual Estatal: La mayor√≠a de estados, salvo cinco, exigen la entrega de un reporte anual y/o pago de una cuota para que una compa√Ī√≠a se mantenga operativa.

‚ÄĘ Renovaci√≥n Agente Residente: Cada a√Īo debes mantener un agente residente para que tu empresa siga activa. Es un requisito legal tener a alguien que reciba correspondencia del estado y de √≠ndole legal si es que una empresa no puede ser ubicada. Si creas tu empresa con Llcexpertise ya estar√° incluido el primer a√Īo de un agente residente comercial, del mismo estado en que abras tu compa√Ī√≠a.

‚ÄĘ Sales Taxes: No aplica para todos los negocios, principalmente para aquellos que venden productos f√≠sicos en Estados Unidos (servicios est√°n exentos en su mayor√≠a). Este es un impuesto sobre las ventas que cada estado cobra con distinta periodicidad, usualmente trimestral, cuando se supera cierto monto de facturaci√≥n y/o unidades vendidas all√≠. No depende del estado en que abras tu compa√Ī√≠a, sino que de d√≥nde compran tus clientes.

 

En primer lugar deber√°s elegir el tipo de servicio que deseas contratar:

‚ÄĘ Registro LLC
‚ÄĘ Registro LLC + Asesor√≠a Neobancos
‚ÄĘ Registro LLC + Apertura Cuenta en Banco Tradicional

Se te pedirá información para crear tu LLC en USA, y si lo deseas, ayudarte con la apertura de cuenta bancaria en neobancos o banco tradicional.

Luego te enviaremos un email pidiendo informaci√≥n adicional si hiciera falta, corroborar que la informaci√≥n que nos has proporcionado es correcta. Si hay alguna errata o cambio de √ļltima hora deber√°s indicarlo para corregirlo.

Tras haber recibido el pago, registraremos tu LLC iniciaremos el proceso, que consistir√° en tres partes:

1. Registro LLC: Te avisaremos cuando demos inicio al registro de tu LLC, con el N¬į de tracking correspondiente, y apenas tengamos la documentaci√≥n de tu compa√Ī√≠a te la entregaremos.

2. Obtención EIN: Una vez que tu empresa se haya creado pediremos un EIN al IRS. Te preguntaremos si tienes SSN o ITIN para determinar si es posible hacer el trámite a través del sistema online del IRS. Si no es el caso, te pediremos firmar el Formulario SS-4 para solicitar el EIN vía fax. Una vez que se haya asignado un EIN a tu empresa recibirás el Formulario SS-4 timbrado y/o la Carta CP 575.

3. Elaboración Acuerdo Operativo: Confeccionaremos este documento bajo un formato estándar y te lo entregaremos a la brevedad.

Una vez que tengas lo anterior, tu empresa ya estar√° totalmente operativa (salvo que por su rubro en particular requiera de alguna licencia comercial que debas tramitar por tu cuenta posteriormente).

Posteriormente, ya podr√°s abrir una cuenta bancaria, y si has solicitado alguno de nuestros servicios referente a ello ya lo habremos avanzado para este momento, con tal de hace el proceso lo m√°s eficiente posible.

S√≠, el servicio incluye una direcci√≥n en Estados Unidos que tu compa√Ī√≠a puede utilizar como domicilio comercial y postal.

Al crear tu LLC en USA recibirás la siguiente documentación:

‚ÄĘ Art√≠culos de Organizaci√≥n y/o Certificado de Formaci√≥n
‚ÄĘ Acuerdo Operativo
‚ÄĘ EIN: Formulario SS-4 timbrado y/o Carta CP 575

Adem√°s, si hay alg√ļn otro documento que recibamos, tambi√©n te lo entregaremos.

Cada caso es distinto y te recomendamos contratar nuestro servicio de asesoría con un contador de Estados Unidos para tener claridad total sobre las obligaciones que deberás cumplir al tener una LLC en USA.

En términos generales, la mayoría solo debe cumplir tres obligaciones:

‚Äʬ†Declaraci√≥n Anual de Renta al IRS
‚Äʬ†Reporte Anual Estatal
‚ÄĘ Renovaci√≥n Agente Residente

Adicionalmente, si venderás productos físicos en Estados Unidos podría ser necesario pagar impuestos sobre las ventas (Sales Taxes). Por su parte, la mayoría de servicios están exentos de este impuesto estatal.

De todo esto nos encargamos nosotros.

No, no es necesario que tengas socios para crear tu empresa en USA. Tanto las LLC como Corporaciones C pueden tener un solo due√Īo.

No, no hace falta que tengas una dirección en Estados Unidos para tu empresa ya que nuestro servicio incluye una que puedes utilizar.

No, no hace falta que ya tengas ni crees una compa√Ī√≠a en tu pa√≠s de residencia. Una LLC o Corporaci√≥n C puede ser tu primera empresa.

En caso de que ya tengas una compa√Ī√≠a, debes saber que esta puede ser la due√Īa de una LLC o Corporaci√≥n C, ya que no necesariamente deben ser personas naturales, sino que tambi√©n pueden ser jur√≠dicas y extranjeras incluso.

No, ni te hace falta. Ya ahorras m√°s de 10.00‚ā¨ al a√Īo. De todas forma por cada a√Īo trabajado tienes 4 meses de paro, con un m√°ximo de 2 a√Īos. Sin embargo, va a estar pagando seguridad social in recuperar ese dinero.¬†

Inicie su negocio con confianza

Las sociedades anónimas de EE.UU. pueden ser uno de los mejores vehículos legales para que los empresarios no estadounidenses dirijan sus negocios. Permiten el acceso a todos los beneficios de una jurisdicción del primer mundo (como la banca, el procesamiento de pagos y la buena reputación), manteniendo al mismo tiempo una baja tasa impositiva y niveles muy manejables de burocracia y contabilidad.

Te ayudaremos, si lo necesitas, a presentar tus impuestos en tu pa√≠s, darte de baja de aut√≥nomo y hacer la declaraci√≥n de la renta el a√Īo siguiente. TOTALMENTE GRATIS.

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Abrir Cuenta Bancaria en Estados Unidos

Obtener tu cuenta de banco en USA es posible, pero claro, tal vez tengas algunas preguntas antes de hacerlo. Por ello, a continuación encontrarás las más frecuentes e importantes.

Actualmente brindamos dos servicios para la apertura de cuenta bancaria en Estados Unidos:

 

‚ÄĘ Apertura de Cuenta en Banco Tradicional:¬†Comercial¬†y¬†Personal
‚Äʬ†Asesor√≠a Neobancos

Las Limited Liability Companies (o LLC por sus siglas), son formaciones legales para los negocios.

La diferencia entre ambos tipos de cuentas bancarias en USA es el uso que se les da:

‚ÄĘ Cuenta Bancaria Comercial: Su prop√≥sito es recibir pagos de clientes, de pasarelas de pago, pagar a proveedores, a empleados, administrar los flujos de caja del negocio, y m√°s siempre que tenga relaci√≥n con la actividad comercial de la compa√Ī√≠a.

‚ÄĘ Cuenta Bancaria Personal: Puede ser usada para ahorrar, retirar las ganancias de un negocio, recibir pagos de un empleador, realizar gastos del d√≠a a d√≠a, y m√°s siempre que tenga prop√≥sito personal.

De este modo, una cuenta comercial no puede ser usada para los fines de una personal, y viceversa.

Un banco tradicional es un banco com√ļn y corriente de Estados Unidos, con sucursales f√≠sicas y ejecutivo de cuenta propio. En cambio, un neobanco es una fintech que permite obtener una cuenta en banco f√≠sico, pero donde la gesti√≥n de esta se realiza a trav√©s de su plataforma, no directamente con el banco.

Adem√°s, para abrir una cuenta bancaria en un neobanco hace falta tener clientes o proveedores (o esperar tenerlos) en Estados Unidos, algo que los bancos tradicionales no exigen (en referencia, por supuesto, al servicio que brindamos, donde lo dicho no es requisito).

Asimismo, también los bancos tradicionales requieren más información de los clientes, en tanto que los neobancos requieren menos (aunque a diferencia de los bancos físicos, es recomendable tener un sitio web como sustento de la solicitud, algo que nosotros desarrollaremos si es que contratas nuestro servicio de asesoría para la apertura de cuenta en neobancos).

Por otra parte, los neobancos no exigen depósito inicial ni tienen la obligación de mantener un saldo mínimo en cuenta, algo que en los bancos tradicionales sí es necesario cumplir.

No, no necesitas viajar a Estados Unidos para contratar nuestros servicios. Puedes abrir una cuenta en neobancos y/o en bancos tradicionales completamente a distancia. Tampoco necesitar√°s viajar m√°s adelante.

No, nunca nadie de LLC Expertise te pedir√° acceso a tus datos bancarios, por ning√ļn motivo.

En el caso de bancos tradicionales, ser√° el mismo ejecutivo de cuenta que te haya asignado el banco quien se contactar√° contigo para darte el acceso al Home Banking.

En cuanto a neobancos, te daremos indicaciones paso a paso para que apliques por ti mismo(a), ya que tales entidades exigen que sea el propio cliente quien acepte los t√©rminos de sus servicios al hacer la solicitud bancaria. Adem√°s, as√≠ evitamos traspasos de contrase√Īas que pongan en riesgo tu cuenta.

Y en lo relativo a neobancos, nuestro servicio incluye el desarrollo de un sitio web, pero deber√°s ser t√ļ quien compre el dominio y cree el email corporativo con el cual aplicar al banco. Esto debe ser as√≠ porque no podemos tener acceso de ninguna manera a tu medio de acceso al banco, por lo que ten presente que tampoco nunca te pediremos tener acceso a tu proveedor de dominio.

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 Aquí respondemos a dudas que tal vez te estás haciendo, pero descuida, si no encuentras la que buscas puedes concertar una cita para responderte.

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